Règlementation
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Nos principales licences réglementaires mondiales
Europe
- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- France
- Finlande
- Grande-Bretagne
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Islande
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Liechtenstein
- Luxembourg
- Malte
- Norvège
- Pays-bas
- Pologne
- Portugal
- République de Chypre
- République Tchèque
- Roumanie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
InterPay Ltd, nom commercial TransferMate - est autorisé par la Banque Centrale d'Irlande à fournir un service de transfert d'argent dans les pays de l’EEE cités ci-dessus, conformément à l'article 18 du règlement financier des Communautés européennes (service financier) de 2018.
USA
- Etats
No de licence
- Alabama
SOC 492
- Alaska
MT 10072
- Arizona
MT-0931801
- Arkansas
43361
- California
2515
- Colorado
500229
- Connecticut
31211
- Delaware
12380
- District of Columbia
MTR8859
- Georgia
37005
- Florida
FT230000119
- Hawaii
HIMT101
- Idaho
MTL-141
- Illinois
MT207
- Indiana
30601
- Iowa
2012-0113
- Kansas
MT-0000046
- Etats
No de licence
- Kentucky
SC90824
- Louisiana
NMLS947755
- Maine
MD1486
- Maryland
9195
- Massachusetts
NMLS947755
- Michigan
MT0018746
- Minnesota
52109
- Mississippi
MT/002035/2013
- Missouri
MO-14-6933
- Montana
N/A*
- Nebraska
1021
- New Hampshire
17778-MT
- New Jersey
L066800
- New Mexico
947755
- New York
MT-103797
- North Carolina
166425
- North Dakota
MT102521
- Etats
No de licence
- Ohio
OHMT103
- Oklahoma
NMLS947755
- Oregon
MTX-30128
- Pennsylvania
NMLS947755
- Puerto Rico
TM 089
- Rhode Island
20132848MT
- South Carolina
NMLS 947755
- South Dakota
MT2069
- Tennessee
161
- Texas
3092
- Utah
131
- Vermont
100-067
- Virginia
MO-274
- Washington
550-MT 79888
- West Virginia
NMLS947755
- Wisconsin
163
- Wyoming
MT-7182
- *Pas de licence requise dans ces états
Transfermate Inc (une succursale directe de TransferMate Ltd) - est enregistré aux Etats-Unis auprès du 'MBS with the United States Department of Treasury Financial Crimes Enforcement Network' ("FinCEN"). FinCEN est un comité américain de lutte contre le blanchiment de capitaux, dont le but est de réunir les autorités de contrôle et de régulation, certains services de l'Etat, ainsi que les institutions financières pour les informer régulièrement des affaires en cours ainsi que des nouvelles réglementations.
Canada
Interpay Ltd nom commercial TransferMate - est règlementé au Canada par le MSB ("Money Service Business") avec FINTRAC, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. FINTRAC a pour mission de contribuer à la sécurité publique des Canadiens et aider à protéger l'intégrité du système financier canadien grâce à la détection et à la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes.
Australie
InterPay Ltd et InterPay Pty Ltd (noms commerciaux de TransferMate) - est règlementé par AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre. AUSTRAC a pour mission de contribuer à la sécurité publique et aider à protéger l'intégrité du système financier australien grâce à la détection et à la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes de 2006 et du Financial Transaction Reports Act 1988.
Nouvelle-Zélande
Interpay PTY Ltd, nom commercial Transfermate -Enregistré comme fournisseur de services financiers auprès du ‘Ministry of Business, Innovation and Employment’ sous le numéro d'enregistrement FSP649330 afin de fournir des services de transfert d'argent en Nouvelle-Zélande.
Jersey
InterPay Ltd – est autorisé par la commission de services financiers de Jersey (JFSC) à fournir un service de transfert d'argent à l'international. JFSC règlemente les virements monétaires selon les exigences de la législation dans le domaine des services financiers (Jersey) de 1998
Suisse
TransferMate AG – Enregistré auprès de l’Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) pour fournir des solutions de paiement. L’Autorité Fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a reconnu les dispositions d'autorégulation de l'ARIF dont l'objectif est de contribuer à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent dans le cadre de la loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier.
Hong Kong
Transfermate HK Ltd nom commercial Transfermate – Autorisé par le département des douanes et de l'accise de Hong Kong à exploiter une licence d'opérateur de services monétaires sous le numéro de licence 19-06-02799.
Singapour
Transfermate Pte Ltd est réglementé par les autorités monétaires de Singapour à fournir un service de paiements professionels sous le numéro d’enregistrement 01552.
Système de sécurité
Une plateforme en ligne sécurisée utilisant une technologie de pointe
Chez TransferMate, nous utilisons de nombreux controles de sécurité tant sur le plan physique, logique que informatique afin de protéger nos clients. Vos données de paiement sont cryptées suivant le protocole SSL (Secure Socket Layer), une technologie utilisant un cryptage à 256-bit. Le cryptage à 256-bit correspond au processus mathématique de codage et de décodage d'informations au plus haut niveau, signifiant que les personnes non-autorisées ne seront pas capables de déchiffrer vos données confidentielles ni vos informations bancaires.
Un centre opérationnel sécurisé
Nous entretenons nos serveurs de façon sécurisée et interne ne pouvant être accédés que par des membres du personnel autorisés. Nous conservons le logiciel redondant et entretenons continuellement nos générateurs sur place afin de minimaliser et de mieux gérer les perturbations.
Des informations sécurisées
La confidentialité de vos données est prise en compte dans tous les aspects de nos opérations En conséquence, nous avons mis en place des systèmes informatiques de pointe pour protéger la sécurité de vos informations personnelles.
Suivi des paiements
Tous les paiements réservés en ligne sur notre plateforme sont enregistrés et sauvegardés dans le résumé de vos comptes. Tous les paiements effectués au profit de TransferMate sont enregistrés par votre banque, et tous les paiements effectués de notre banque vers le compte de vos bénéficiaires sont également enregistrés et disponible si besoin est. Dés que vous aurez réservé un paiement avec TransferMate vous recevrez instantanément la confirmation écrite de votre réservation par email avec un numéro de réservation unique.